Перечень документов для открытия счета

Для открытия инвестиционного счета в национальной или иностранной валюте необходимо предоставить следующие документы:
  • заявление об открытии текущего счета, подписанное уполномоченным (доверенным) лицом (заполняется в банке);
  • копию легализованного или удостоверенного путем проставления апостиля выдержки из торгового, банковского или судебного реестра, или регистрационное удостоверение местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица, заверенную нотариально;
  • копию легализованной или удостоверенной путем проставления апостиля доверенности на имя лица, которое имеет право открывать и распоряжаться счетом, заверенная нотариально. В случае выдачи иностранным инвестором такой доверенности на территории Украины подается копия этой доверенности, заверенная нотариально;
  • карточку с образцами подписей и оттиском печати (2 экземпляра), в которой приводится образец подписи уполномоченного (доверенного) лица, заверенная нотариально;
  • дополнительно представляется копия документа, подтверждающего взятие нерезидента-инвестора на учет в органе государственной налоговой службы, заверенная органом, выдавшим документ, нотариально или уполномоченным сотрудником банка, если нерезидент-инвестор является участником соглашения о разделе продукции в соответствии с Законом Украины «О соглашениях о разделе продукции»;
  • действительный паспорт (с фотографиями согласно возрасту человека) и справку из ГНИ о присвоении идентификационного номера, копии заверенные подписями уполномоченного работника банка и физического лица, открывающего счет (копии делаются в банке);
  • договор на расчетно-кассовое обслуживание (заполняется в банке);
  • опросник клиента - юридического лица (заполняется в банке);
  • совместно с опросником необходимо предоставить информацию в письменном виде по объему реализации товаров, работ, услуг и информацию относительно объема прибыли за последний отчетный год, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица.

Для обязательной идентификации - юридического лица, которое открывает текущий счет, необходимо подать следующие документы:
  • В случае, если учредитель - физическое лицо:
     - Копию легализованного или удостоверенного путем проставления апостиля паспорта учредителя, заверенную нотариально.
  • В случае если учредитель - юридическое лицо:
     - Копию легализованного или удостоверенного путем проставления апостиля выдержки из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационное удостоверение местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица, заверенную нотариально.

Консультации по телефону (044) 536-01-81

< Предыдущая страница